Bankada hesabı olanlar dikkat!

Kapat
X
 
  • Zaman
  • Gösterim
Clear All
yeni mesajlar
  • zigana
    Senior Member

    • 26-01-2004
    • 3796

    Bankada hesabı olanlar dikkat!

    Bankada hesabı olanlar dikkat!
    02 Aralık 2008 Salı 11:42
    Bankalara 31 Aralık'a kadar adres teyitlerinin iletilmesi gerekiyordu. Ama değişiklik oldu. Yeni gelen bilgilere göre süre 5 ay uzatıldı.

    Bankalar, PTT, aracı kurumlar, sigorta şirketleri, noterler ve diğer yükümlülerin 31 Aralık 2008'e kadar gerçekleştirmeleri gereken, müşterileriyle ilgili adres teyidinde süre 5 ay daha uzatıldı.

    Buna göre, bankalar ve diğer yükümlüler, 1 Nisan 2008 itibariyle sürekli iş ilişkisi içinde bulundukları müşterilerinin kimlik ve adres teyidi kapsamındaki bilgilerini, 31 Aralık 2008 yerine 1 Haziran 2009 tarihine kadar Yönetmeliğe uygun hale getirecekler.

    Kamu ve 100'den fazla işçi çalıştıran özel sektör kuruluşlarında çalışanların tek tek bankaya gidip adres teyidi yapmasına ihtiyaç olmayacak. Kuruluşlar, çalışanlar için topluca iş yeri adresini göstererek, teyit işleminde bulunabilecek.

    İŞ YERİ SAHİBİ YETERLİ OLACAK

    Bu çerçevede, bankalar kanalıyla maaş ödemesi gibi toplu müşteri kabulü yoluyla gerçekleştirilen iş ilişkilerinde, ilgili kamu kurumu veya özel sektör kuruluşu tarafından maaş ödemesi yapılacak kişilerin isimleri ile birlikte kurumun açık adresinin bankaya bildirilmesi, çalışanların adres bilgilerinin teyidi için yeterli sayılacak.

    ADRES TEYİDİNDE GEREKEN BELGELER

    Tebliğ ile adres teyidinde kullanılacak belgeler de çeşitlendirildi. Buna göre, yükümlülerce gerçek kişi müşteriler için şu belgelerle adres teyidi yapılabilecek:

    -Müşteri adına düzenlenmiş elektrik, su, doğal gaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve son 3 ay içinde düzenlenmiş faturalar (İlgili kuruma ait olduğu yükümlü tarafından teyit edilebilen elektronik faturalar dahil)

    -Herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen bir belge

    -Son 3 aya ait bilgileri içermek şartıyla İSKİ, ASKİ, İETT, BEDAŞ gibi kamu kurumu niteliği olan kuruluşlarca ya da telefon aboneliği hizmeti veren telekomünikasyon şirketlerince tutulan ve abonelere ilişkin adres bilgilerinin yer aldığı listeler

    -Fatura sahibi ile arasındaki bağı gösterir muteber belgeyi (evlilik cüzdanı gibi) ibraz etmek suretiyle 3. şahıs adına son 3 aya ait elektrik, su, doğal gaz, telefon gibi abonelik gerektiren faturalar

    -Ailesinin yanında ikamet eden reşit çocuklar için anne ya da babası adına düzenlenmiş son 3 aya ait elektrik, su, doğal gaz, telefon gibi abonelik gerektiren fatura

    -Yurtlarda kalan reşit çocuklar için öğrenim gördükleri okullardan ya da kaldıkları yurtlardan alınacak adresini belirtir bir yazı

    -Müşteri adresine alma haberli posta yoluyla tebligat yapılması durumunda, tebligatın müşteriye yapıldığına dair belge

    -Bankalar için müşterinin beyan ettiği adreste görüldüğüne dair kredi kartı teslim tutanağı

    -Yükümlülerin müşterilerine yönelik yapmış oldukları gönderilerin beyan edilen adreste ve bizzat müşteri tarafından teslim alındığına ilişkin tutanak

    ASILLAR ŞART DEÐİL, FOTOKOPİ GEÇERLİ

    Taslak uyarınca söz konusu belgelerin asıllarının aranması şart olmayıp, fotokopi ve elektronik görüntüleri de geçerli belge şeklinde kabul edilecek. Bu belgelerin, müşteri tarafından bizzat elden ibrazı gerekmeyecek, bir başkası vasıtasıyla ya da posta, faks, e-posta gibi yöntemler kullanılarak da ibrazı mümkün olacak.
  • zigana
    Senior Member

    • 26-01-2004
    • 3796

    #2
    Konu: Bankada hesabı olanlar dikkat!

    gecen yıl TUIK adına herkesi yazmamışlarmıydı.hani herkesin yeri yurtu belli olacaktı.
    bu ne menem iş.şimdi maliye bankalardan mı adres alacak.yazık.

    harcanılan paralara yazık.

    Yorum

    • black belt
      Senior Member
      • 08-06-2004
      • 6523

      #3
      Konu: Bankada hesabı olanlar dikkat!

      1 Aralık tarihinde (dün) ve Kanal 1' di zannediyorum..Alt yazı geçti...Önümüzdeki yılın 6. ayına kadar süre uzatıldı...

      Yorum

      • ybæl©ik
        ADMINISTRATOR

        • 25-01-2003
        • 30775

        #4
        Konu: Bankada hesabı olanlar dikkat!

        Bankalar, PTT, aracı kurumlar, sigorta şirketleri, noterler ve diğer yükümlülerin 31 Aralık 2008'e kadar gerçekleştirmeleri gereken, müşterileriyle ilgili adres teyidinde süre 5 ay daha uzatıldı.

        Maliye Bakanlığının bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan "Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği" ile 1 Nisan 2008'de yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik kapsamında getirilen kimlik ve adres teyidi zorunluluğunda, yükümlülere ek süre verildi.

        Buna göre, bankalar ve diğer yükümlüler, 1 Nisan 2008 itibariyle sürekli iş ilişkisi içinde bulundukları müşterilerinin kimlik ve adres teyidi kapsamındaki bilgilerini, 31 Aralık 2008 yerine 1 Haziran 2009 tarihine kadar Yönetmeliğe uygun hale getirecekler.

        1 Nisan 2008 tarihinden önce tesis edilmiş sürekli iş ilişkisi kapsamında, bu tarihten 1 Haziran 2009 tarihine kadar müşteri tarafından talep edilmiş herhangi bir işlem bulunmaması halinde, bu müşterilerin kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerinin, en geç 1 Haziran 2009 tarihinden itibaren (yüz yüze olmayan işlemler dahil) müşterinin ilk işlem tarihinde ve işlem öncesi gerçekleştirilmesi gerekecek.

        Kamu ve 100'den fazla işçi çalıştıran özel sektör kuruluşlarında çalışanların tek tek bankaya gidip adres teyidi yapmasına ihtiyaç olmayacak. Kuruluşlar, çalışanlar için topluca iş yeri adresini göstererek, teyit işleminde bulunabilecek.

        Yorum

        İşlem Yapılıyor